股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2023—030
步步高商业连锁股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2023年4月23日以电子邮件、微信的形式送达全体监事，会议于2023年4月26日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度监事会工作报告》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会
审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（指母公司报表）净利润为亏损1,674,914,071.96元，2022年年末可供股东分配的利润为-1,214,262,555.07元。考虑到公司的经营发展规划和实际的资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
根据公司2022年度财务决算情况及2023年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司2023年度财务预算方案如下： 2023年度经营情况较2022年有所改善。该目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计与步步高集团及关联方2023年度关联交易的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2023年关联交易的公告》。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计与其他关联方2023年度关联交易的议案》，该议案需提交2022年年度股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2023年度关联交易的公告》。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的议案程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2023年第一季度报告》。
11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件目录
1、《公司第六届监事会第十二次会议决议》。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司监事会二○二三年四月二十八日