联化科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2019年10月10日以电子邮件方式发出。会议于2019年10月15日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长王萍女士召集和主持,符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于为联化小微创业园项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为联化小微创业园项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》(公告编号:2019-079)。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-080)。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十六日