证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2022-012
威海华东数控股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第六次会议（简称“本次会议”）通知于2022年4月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2022年4月27日上午10时30分以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋大鹏主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《2021年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》；
公司2021年度财务决算报告业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字[2022]003752号）。公司2021年度实现营业收入31,508.08万元，同比增长50.03%；归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元，同比增长116.80%。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2021年度利润分配预案》；
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字[2022]003752号），2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,419.21万元，截止2021年末可供股东分配的利润为-104,960.93万元。结合公司实际情况，2021年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
监事会审核了董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。
7、审议通过《2022年第一季度报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-017）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
8、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》和《公司章程》。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十八日