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华东数控:第六届董事会第六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-03-21

威海华东数控股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第六次会议(简称“本次会议”)通知于2022年3月17日以微信、邮件等方式发出,会议于2022年3月20日上午9时以通讯方式召开。会议由董事长连小明主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于取消2022年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于取消2022年度第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-007)。

三、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十一日


  附件:公告原文
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