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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2021-083
北方化学工业股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议的会议通知及材料于2021年10月22日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2021年10月28日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数12人；实际出席董事人数12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。详细内容登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事的独立意见
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登载于2021年10月29日的巨潮资讯网。
（二）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年投资预算调整报告》。
2021年，公司投资预算项目125项，年度预算投资额30,406.50万元。公司为优化产能布局、调整产品结构、持续提升工艺技术水平和企业本质安全、积极履行节能减排社会责任，确保实现2021年度发展方针及生产经营目标，推动公司高质量发展，结合2021年预算执行情况，对2021年投资预算进行适当调整, 调整后公司2021年预算投资项目150项，调增25项，调整后年度预算投资额27,270.30万元,调减3,136.20万元。
（三）会议4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事蒲加顺、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃华回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。议案具体内容登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2021年10月29日的巨潮资讯网。
（四）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。
没有董事对公司2021年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。《2021年第三季度报告》登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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北方化学工业股份有限公司
董 事 会二〇二一年十月二十九日