四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议的会议通知及材料于2020年6月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2020年6月17日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务负责人商红女士兼任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。详细内容登载于2020年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十八日