四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议的会议通知及材料于2020年5月28日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2020年6月1日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。具体修订情况见《公司章程修订对照表》，详细内容登载于2020年6月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
该项议案需提交2020年第三次临时股东大会审议通过。
（二）会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2020年6月18日下午2:50在四川省泸州市高坝公司办公楼总部三楼会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》登载于2020年6月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会二〇二〇年六月二日