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澳洋顺昌:第五届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-06

江苏澳洋顺昌股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2019年7月25日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2019年8月5日在公司会议室召开,本次会议为定期会议,会议采用现场的方式,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长CHEN KAI先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2019年半年度报告》及摘要;

公司《2019年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告》摘要还刊登于2019年8月6日的《证券时报》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意根据财政部2019年4月颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对公司会计政策相关内容进行调整。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见,具体情况详见刊登于2019年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的2019-055号《关于会计政策变更的公告》。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二○一九年八月六日


  附件:公告原文
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