证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2020-050
九阳股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据九阳股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第四次会议决议，公司决定于2020年11月13日召开公司2020年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
1）现场会议时间：2020年11月13日下午15:002）网络投票时间：2020年11月13日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月13日9:15-15:00
3、现场会议地点：杭州市下沙银海街760号 杭州公司会议室。
4、股权登记日：2020年11月6日
5、会议召开方式：本次股东大会所采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
6、会议出席对象：
1）凡2020年11月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 会议审议事项
1、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5、审议《关于调增2020年度日常关联交易预计的议案》；
6、审议《关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
上述议案1-3已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，议案4-6已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn以及2020年4月30日及2020年10月27日《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
特别提示：议案4为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于修订<董事会议事规则>的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订<股东大会议事规则>的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订<独立董事工作制度>的议案 | √ |
| 4.00 | 关于修订<公司章程>的议案 | √ |
| 5.00 | 关于调增2020年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 6.00 | 关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 | √ |
四、现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4、登记时间：2020年11月9日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
5、登记地点：浙江省杭州市下沙经济技术开发区下沙街道银海街760号九阳工业园证券部。信函上请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省杭州市江干区下沙银海街760号 九阳工业园证券部
联系人：缪敏鑫
电话号码：0571-81639093 81639178
传真号码：0571-81639096
电子邮箱：002242@joyoung.com
2、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
八、会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书（格式）
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2020年10月27日
附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
（一） 网络投票的程序
1、投票代码：362242
2、投票简称：九阳投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月13日9:15--15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
九阳股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书
附件二：
九阳股份2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名/盖章： 委托人持有股票性质：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
| 序号 | 议案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于修订<董事会议事规则>的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于修订<股东大会议事规则>的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于修订<独立董事工作制度>的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于修订<公司章程>的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于调增2020年度日常关联交易预计的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于对控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 | √ | |||
特别说明：对于非累积投票提案，填报表决意见，“同意”、“反对”、“弃权”；“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。