歌尔声学股份有限公司
GoerTek Inc.
二○一一年度报告
证券简称:歌尔声学
证券代码:002241
二○一二年二月十二日
歌尔声学股份有限公司 2011 年度报告
目 录
第一节 重要提示 ......................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................... 3
第三节 会计数据和业务数据摘要 ............................................................. 6
第四节 股本变动及股东情况 ..................................................................... 8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 13
第六节 公司治理结构 ............................................................................... 20
第七节 内部控制 ....................................................................................... 27
第八节 股东大会情况简介 ....................................................................... 32
第九节 董事会报告 ................................................................................... 34
第十节 监事会报告 ................................................................................... 64
第十一节 重要事项 ................................................................................... 66
第十二节 财务报告 ................................................................................... 75
第十三节 备查文件目录 ......................................................................... 167
歌尔声学股份有限公司 2011 年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整
性无法保证或存在异议。
公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具
了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人段会禄声明:保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
歌尔声学股份有限公司 2011 年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:歌尔声学股份有限公司
公司法定英文名称:GoerTek Inc.
英文简称:GoerTek
二、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:歌尔声学
股票代码:002241
三、公司注册地址:潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号
办公地址:潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号
邮政编码:261031
公司国际互联网网址:http://www.goertek.com
电子信箱:ir@goertek.com
四、公司法定代表人:姜滨
五、公司联系人和联系方式:
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐海忠 王家好
联系地址 潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号 潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号
电话 0536-8525688 0536-8525688
传真 0536-8525669 0536-8525669
电子信箱 ir@goertek.com ir@goertek.com
六、信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
七、其他有关资料:
公司首次注册登记日期:2001年6月25日
公司变更注册登记日期:2007年7月27日
歌尔声学股份有限公司 2011 年度报告
公司最近一次变更注册登记日期: 2011年6月24日
公司企业法人营业执照注册号:370700228078705
税务登记号码:370705729253432
组织机构代码:72925343-2
公司聘请的会计师事务所:国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
保荐机构:广发证券股份有限公司
保荐机构办公地址:广州市天河北路183 号大都会广场19 楼
签字保荐人代表姓名:詹先惠、李声祥
八、公司历史沿革
1、第一次变更
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]613号文核准,2008年5月14日,公司发行人
民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价格为每股人民币18.78元,公司股票于2008年5月22
日在深圳证券交易所正式挂牌交易,总股本由9,000万元变更为12,000万元。注册登记日期:2008
年7月22日,注册登记地点:山东省工商行政管理局。
2、第二次变更
2009年5月,公司依据2008年年度股东大会决议,实施了2008年度权益分派方案,以公司总
股本12,000万股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利3元人民币(含税),同时以资本公
积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案实施后,公司总股本由12,000万股增加至
24,000万股。注册登记日期:2009年7月20日,注册登记地点:山东省工商行政管理局。
3、第三次变更
2010年3月,公司依据2009年年度股东大会决议,实施了2009年度权益分派方案,以公司总
股本24,000万股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利1元人民币(含税),同时以资本公
积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派方案实施后,公司总股本增加至36,000万股。注
册登记日期:2010年3月30日,注册登记地点:山东省工商行政管理局。
4、第四次变更
歌尔声学股份有限公司