章程修正案（2022年5月修订）
鉴于盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加非独立董事人数，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
| 原章程 | 修改后 | 备注 |
| 原第四十四条： 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足5人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 | 现第四十四条： 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足6人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 | |
| 原第一百零六条： 董事会由七名董事组成，设董事长一名。 | 现第一百零六条： 董事会由九名董事组成，设董事长一名。 | 修订 |
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订
尚需提交股东大会审议。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会二○二二年五月六日