广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文
广东威华股份有限公司
2015 年年度报告
2016-018
2016 年 02 月
广东威华股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人王天广、主管会计工作负责人华如及会计机构负责人(会计主管
人员)蔡金萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
丘运良 独立董事 出差在外 祝函
2016 年 1 月 24 日，公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了本
次非公开发行股票的相关事宜，并对外发布了《非公开发行 A 股股票预案》等
相关文件。公司本次非公开发行方案尚需获得：（1）待本次募集资金增资标的
公司截至 2015 年 12 月 31 日为基准日的审计、评估报告出具后，本公司召开第
二次董事会审议通过本次非公开发行的相关议案； 2）本公司股东大会批准； 3）
中国证监会的核准。能否取得上述批准及核准，以及最终取得批准及核准的时
间存在不确定性。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 .............................................................................................................. 8
第四节 管理层讨论与分析 .................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 31
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................ 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................ 37
第九节 公司治理 .................................................................................................................... 42
第十节 财务报告 .................................................................................................................... 49
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................... 147
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、威华股份 指 广东威华股份有限公司
清远威利邦 指 清远市威利邦木业有限公司
台山威利邦 指 台山市威利邦木业有限公司
阳春威利邦 指 阳春市威利邦木业有限公司
河北威利邦 指 河北威利邦木业有限公司
湖北威利邦 指 湖北威利邦木业有限公司
辽宁威利邦 指 辽宁台安威利邦木业有限公司
封开威利邦 指 封开县威利邦木业有限公司
梅州速生林 指 梅州市威华速生林有限公司
广东丰产林 指 广东威华丰产林发展限公司
湖北地板公司 指 湖北襄阳盈福新盛地板有限公司
辽宁地板公司 指 湖北台安盈福新盛地板有限公司
采伐剩余物（枝丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等）、造材剩余
三剩物 指 物（造材截头）和加工剩余物（板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、
木芯、刨花、木块、边角余料等）
次加工材（木质低于针、阔叶树加工用原木最低等级但具有一定利用价值
次小薪材 指 的次加工原木）、小径材（指长度在 2 米以下或径级在 8 厘米以下的小原木
条、松木杆、脚手杆、杂木杆及短原木等）；薪材
指用木材及其剩余物、棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维为原料，加工成符
人造板 指
合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板和木丝板等产品。
中密度纤维板 指 密度为 450-880kg/m3 的纤维板，中密度纤维板的厚度一般大于 8mm。
高密度纤维板 指 密度高于 880kg/m3 的纤维板，高密度纤维板的厚度一般小于 8mm。
中纤板、中（高）密度纤维板 指 中密度纤维板及高密度纤维板
单株林木树高年生长量大于 1 米，胸径年生长量大于 1 厘米，亩材积年生
速生林 指 长量大于 1 立方米指标的林分，也称速生丰产林，是森林分类经营中的二
级林种名称。本报告特指速生丰产工业原料用材林。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 威华股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东威华股份有限公司
公司的中文简称 威华股份
公司的外文名称（如有） GuangDong WeiHua Corporation
公司的外文名称缩写（如有） 无
公司的法定代表人 王天广
注册地址 广东省梅州市沿江东路滨江新村 B00 栋 7 楼
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省梅州市沿江东路滨江新村 B00 栋 7 楼
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.weihuaonline.com
电子信箱 whgf@vip.163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 华如（代为履行董事会秘书职责） 邱保华
联系地址 广东省梅州市沿江东路滨江新村 B00 栋 7 楼 广东省梅州市沿江东路滨江新村 B00 栋 7 楼
电话 0753－2191686 0753－2191163
传真 0753－2191162 0753－2191162
电子信箱 whgf@vip.163.com qiubaohua@gdweihua.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 61793026-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名 熊永忠、王旭彬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,439,845,953.52 1,715,452,460.65 -16.07% 1,778,031,622.31
归属于上市公司股东的净利润（元） -194,828,567.27 11,410,039.59 -1,807.52% 9,578,133.83
归属于上市公司股东的扣除非经常
-196,694,052.56 6,857,101.99 -2,968.47% -47,390,316.63
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 99,959,187.12 242,500,930.17 -58.78% 175,504,010.66
基本每股收益（元/股） -0.397 0.020 -2,085.00% 0.02
稀释每股收益（元/股） -0.397 0.020 -2,085.00% 0.02
加权平均净资产收益率 -13.14% 0.72% -13.86% 0.61%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 2,402,028,192.03 2,681,377,305.14 -10.42% 2,783,514,328.69
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,385,574,254.99 1,580,402,822.26 -12.33% 1,568,992,782.67
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 278,578,725.72 391,817,880.81 374,053,969.24 395,395,377.75
归属于上市公司股东的净利润 -2,964,691.33 -3,306,098.05 -40,454,144.66 -148,103,633.23
归属于上市公司股东的扣除非经常
-7,725,403.56 -3,156,777.23 -40,265,064.78 -145,546,806.99
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 22,785,219.91 -16,789,040.96 -2,964,349.39 96,927,357.56
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
-165,686.80 49,868,209.09
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,881,879.34 10,197,205.65 7,046,930.89
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -749,193.57 -5,063,313.36 57,458.90
减：所得税影响额 100,297.82 310,750.00
少数股东权益影响额（税后） 1,215.86 270,204.69 4,148.42
合计 1,865,485.29 4,552,937.60 56,968,450.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事中（高）密度纤维板制造、销售以及速生丰产林种植、经营等业务，主营业务为中（高）密度纤维板的
生产和销售，主要产品为“威利邦”牌中（高）密度纤维板。公司产品知名度较高，广泛应用于办公、家私制造、音箱、强化
地板、室内外装潢、风扇叶板、计算机室抗静电地板、护墙板、防盗门、墙板等，同时也是包装品和工艺品的良好材料，并
可代替胶合板用于汽车、轮船、飞机等工业与民用建筑装修装饰。
目前，公司拥有1条国内先进的中纤板生产线（位于广东省阳春市）以及6条代表当今国际先进水平的进口中（高）密
度纤维板生产线（分别位于广东省的清远、台山、封开以及辽宁省台安县、河北省邱县和湖北省南漳县），皆位于国内林木
资源较为丰富、靠近市场和交通便利的省市县。公司中（高）密度纤维板年生产能力近130万立方米，是广东省规模最大的
中纤板生产企业，也是全国大型中纤板生产企业之一。
近年来，公司先后获得了“全国林业突出贡献奖先进企业”、“广东省林业龙头企业”、“全国重点农业龙头企业”、“连
续十年守合同重信用企业”、“中国林业产业人力资源开发领袖企业”和“中国纤维板行业百强企业”等称号，并通过了“质量、
环境和职业健康安全”三大管理体系认证”，所生产的中纤板系列产品也先后被评为“广东省优质产品”、“广东省名牌产品”，
公司及控股子公司所生产的30多种规格的中（高）密度纤维板已获得美国加州CARB体系认证证书。
公司已先后在广东省和河北省邯郸市境内配套种植了以尾叶桉、杨树和本地乡土树种为主的速生丰产工业原料林约60
万多亩。速生丰产林基地的建设可有效缓解未来原材料供应紧张的状况，形成了公司特有的资源优势和林工贸一体化的林业
产业链格局。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无
报告期内，公司固定资产净值较上年同期减少 13.08%，主要是由于报告期内计提固定资产
固定资产
减值准备 5,921 万元
无形资产 无
在建工程 无
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、产能优势、规模优势、设备优势
多年来，公司始终专注于中纤板的制造和速生林的种植业务，在生产经营方面积累了丰富的经验，形成了一整套成熟的
经营管理模式。目前公司拥有7条中纤板生产线，其中代表国际技术最先进的进口线有6条，公司中纤板年生产能力近130万
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立方米，在产能和规模方面均位于行业领先地位。
2、技术优势
经过多年的发展，公司吸收和培养了一大批经验丰富的核心技术骨干和专业技术人员，保证了公司在新产品开发、技术
创新等方面的领先优势。此外，公司还成立了包括木材加工、产品检验、产品市场分析与预测、森林培育等多个学科的专家
委员会，为企业新产品、新技术的研发提供了有力保障。在速生林种植方面，公司与林业科研机构、高等院校建立了长期合
作关系，在速生丰产树种的选育、栽培、肥料、抗寒、防虫、丰产等方面都取得了关键性突破，达到了良好效果。
3、林木资源优势
公司现有的中纤板生产线分别建在林木资源较为丰富的地区，当地薪材量充足，供给充裕。此外，公司还通过自建自营
和合作联营的方式建设了约60多万亩速生林基地。丰富的薪材资源和大规模林业基地的建设，有力的保证公司了持续、稳定、
健康发展。
4、营销网络优势
公司经过多年的市场开拓，在国内中纤板市场上已形成了良好的声誉，形成了直销与经销并举的销售模式，搭建了覆盖
全国的市场销售网络，产品畅销全国。完善的营销网络使公司能够及时了解和应对市场变化，并有针对性地进行产品开发，
及时调整产品结构。
5、品牌优势
公司生产的“威利邦”牌中纤板产品在整个行业具有较高的知名度和美誉度，曾先后获得“广东省名牌产品”、“广东省著
名商标”、“美国CARB环保认证”以及“质量、环境和职业健康安全管理体系认证”等一系列荣誉，标志着“威利邦”中（高）密
度纤维板得到了国内外权威机构、市场及消费者的广泛认可。
6、产品结构优势
公司可以生产厚度2.0mm-25mm不同规格的中（高）密度纤维板，还可以根据客户的需求定做产品。纤维板良好的产品
结构不但满足了不同市场的不同需求，而且还能根据市场需求的变化适时对产品规格作出调整，生产协调的灵活性为抢占市
场先机提供了有力保障。
报告期内，公司核心竞争力没有发生改变。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，国内经济增速放缓、房地产市场需求下滑，原材料采购成本居高不下、供过于求未有改观、市场恶性竞争较为
突出，作为中游产业的中纤板行业仍然形势严峻。
2015年度，公司实现营业收入143,984.60万元，较上年同期减少16.07%，其中：实现中纤板销售收入142,301.13万元，较
上年同期减少15.69%；实现林木销售收入1,683.47万元，较上年同期减少36.42%。实现归属于母公司所有者的净利润-19,482.86
万元，较上年同期减少1,807.52%。公司主营业务产品--中纤板产量和销量分别较上年同期减少13.83和9.51%，产销率101.03%；
林木销量较上年同期减少22.46%。
二、主营业务分析
1、概述
2015年度，公司实现营业总收入143,984.59万元，较上年同期减少16.07%；实现营业利润-24,617.63万元，较上年同期下
降了245.06%；实现利润总额-19,690.19万元，较上年同期下降了1,682.09%；实现归属于母公司的所有者净利润-19,482.86万
元，较上年同期下降了1,807.52%。
（1）2015年度，公司营业利润、利润总额和净利润下降的主要原因：
①报告期内，因年末公司加大力度去库存化，公司主营业务产品-中纤板销售价格较上年同期下降了6.84%；以及因公
司本部-梅州中纤板厂于2014年末停产及部分资产出售、控股子公司-阳春威利邦于2015年10月停产，公司中纤板产量和销量
分别较上年同期减少了13.83%和9.51%，导致公司营业收入较上年同期减少了16.07%，减少额27,561万元。
②因控股子公司-阳春威利邦于2015年10月停产及孙公司-湖北地板公司和辽宁地板公司于2016年1月开始解散清算，报
告期内公司计提应收帐款坏账准备、其他应收款坏帐准备、存货跌价准备和固定资产减值损失共计7,415万元，导致资产减
值损失较上年同期增加了4,855.15%。
③报告期内，公司收到的增值税退税收入较上年同期减少了39.85%，减少额3,135万元。
（2）报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,439,845,953.52 100% 1,715,452,460.65 100% -16.07%
分行业
纤维板 1,423,011,290.18 98.83% 1,687,886,920.71 98.39% -15.69%
林木 16,834,663.34 1.17% 26,478,014.47 1.54% -36.42%
其他 1,087,525.47 0.06% -100.00%
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分产品
纤维板 1,423,011,290.18 98.83% 1,687,886,920.71 98.39% -15.69%
林木 16,834,663.34 1.17% 26,478,014.47 1.54% -36.42%
其他 1,087,525.47 0.06% -100.00%
分地区
华南 780,184,831.80 54.19% 931,523,251.55 54.30% -16.25%
华北 184,906,873.97 12.84% 219,941,910.79 12.82% -15.93%
华东 154,345,579.29 10.72% 213,370,763.39 12.44% -27.66%
东北 117,261,803.31 8.14% 119,116,284.73 6.94% -1.56%
华中 146,432,801.82 10.17% 162,509,529.78 9.47% -9.89%
西北 44,214,718.71 3.07% 44,657,323.76 2.60% -0.99%
西南 12,499,344.62 0.87% 23,245,871.18 1.36% -46.23%
其他 1,087,525.47 0.06% -100.00%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 同期增减
分行业
纤维板 1,423,011,290.18 1,342,585,877.99 5.65% -15.69% -10.68% -5.29%
林木 16,834,663.34 13,342,647.47 20.74% -36.42% -17.99% -17.81%
分产品
纤维板 1,423,011,290.18 1,342,585,877.99 5.65% -15.69% -10.68% -5.29%
林木 16,834,663.34 13,342,647.47 20.74% -36.42% -17.99% -17.81%
分地区
华南 780,184,831.80 722,525,779.48 7.39% -16.25% -10.05% -6.38%
华北 184,906,873.97 175,631,582.66 5.02% -15.93% -13.86% -2.28%
华东 154,345,579.29 143,354,719.81 7.12% -27.66% -24.40% -4.01%
东北 117,261,803.31 113,411,081.43 3.28% -1.56% 3.54% -4.76%
华中 146,432,801.82 145,688,523.09 0.51% -9.89% -3.16% -6.92%
西北 44,214,718.71 43,053,966.02 2.63% -0.99% 4.17% -4.82%
西南 12,499,344.62 12,262,872.96 1.89% -46.23% -42.53% -6.31%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万立方米 103.32 114.18 -9.51%
中纤板 生产量 万立方米 102.27 118.68 -13.83%
库存量 万立方米 14.89 15.79 -5.70%
销售量 万吨 4.97 6.41 -22.46%
林木
生产量 万吨 4.97 6.41 -22.46%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
纤维板 纤维板 1,342,585,877.99 99.02% 1,506,767,782.17 98.97% -10.90%
林木 林木 13,342,647.47 0.98% 15,681,224.77 1.03% -14.91%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
纤维板 原材料 962,329,597.27 70.97% 1,097,091,909.24 72.06% -12.28%
纤维板 工资 40,035,306.94 2.95%
