浙江大华技术股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议通知于2021年10月22日发出,于2021年10月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下决议:
一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年第三季度报告》。
公司《2021年第三季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见,具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-118)。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2021年10月30日