浙江大华技术股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2019年12月25日发出，于2019年12月30日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事傅利泉先生、朱江明先生、李柯先生、吴军先生、陈爱玲女士回避表决，其余3名董事参与表决。独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可和独立意见，具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司拟对已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的437,100股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2019年12月31日