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大华股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-12-26

浙江大华技术股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江大华技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议通知于2019年12月20日发出,于2019年12月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于在成都投建“大华股份西南智慧基地”项目的议案》。

具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于在成都投建“大华股份西南智慧基地”项目的公告》。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司于2019年12月3日完成了2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记工作,公司股份总数由2,997,577,730股增加至3,007,991,230股,公司注册资本由人民币2,997,577,730元增加至人民币3,007,991,230元。根据公司2018年第四次临时股东大会的有关授权,公司董事会同意增加公司注册资本和总股本,并对《公司章程》第六条和第十九条进行修订及办理工商变更登记。

具体内容详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2019年12月26日


  附件:公告原文
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