浙江大华技术股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2019年10月30日发出，于2019年11月4日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
因董事傅利泉先生、陈爱玲女士与激励对象来利金先生、陈建峰先生为亲属关系，已回避表决，关联董事李柯先生、吴军先生回避表决，其余4名董事参与表决。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订2018年限制性股票激励计划相关内容的公告》，修订后的《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其摘要同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部
分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司拟对已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的4,278,000股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》。
关联董事傅利泉先生、陈爱玲女士回避表决，其余6名董事参与表决。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整为子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年11月21日召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2019年11月5日