启明信息技术股份有限公司第六届董事会2022年第五次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月17日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2022年第五次临时会议。本次会议的会议通知已于2022年6月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2021年度高级管理人员绩效结果及2022年度总经理绩效指标的议案》。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2021年领导班子成员年薪兑现方案的议案》。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加经营范围的议案》。
公司根据业务需要，申请在公司经营范围内增加“电子产品销售、家用电器销售、日用百货销售、国内货物运输代理、现代服务、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、电动汽车充电设施建设运营、智能仓储装备销售”（具体以市场监督管理部门核准为准）。
该议案将提请公司2022年第三次临时股东大会审议通过后实施。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于修改公司章程的议案》。
鉴于公司申请增加经营范围，拟对现行《公司章程》进行修订。本议案将提请公司2022年第三次临时股东大会审议，审议通过后生效并报送市场监督管理部门备案。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2022年6月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-027）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会二○二二年六月十八日