启明信息技术股份有限公司第六届董事会2020年第八次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年8月21日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第八次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年8月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》。
截至2020年6月30日，公司资产总额200,592.64万元，归属于母公司净资产124,487.17万元，2020年上半年实现销售收入60,622.88万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 6,403.94万元。
详细内容见于2020年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2020-033）。
2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》。由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事郭永锋先生、李丰军先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事5人表决并一致通过了该议案。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内容见于2020年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2020-034）。
3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围的议案》。
公司根据业务需要，现申请在公司经营范围内增加“服务类：设计、制作、代理、发布广告；会议及展览服务；营销策划；公关活动策划；企业形象策划；公共关系服务。咨询类：企业管理咨询、市场调研及咨询服务”（具体以工商行政管理部门核准为准），并修订现行《公司章程》中经营范围信息。
该事项需经公司2020年第三次临时股东大会审议通过后生效。
4、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司由于拟增加经营范围，同时根据控股股东中国第一汽车集团有限公司下发的《关于修订公司章程中党建工作相关内容的通知》（中
国一汽党办发〔2020〕5号）要求，拟对现行《公司章程》中经营范围及党建相关内容一并进行修改。
5、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年中期高管绩效结果的议案》。
公司2020年中期公司高级管理人员绩效结果如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 绩效结果 |
| 1 | 陶晖 | 董事、总经理 | A |
| 2 | 安威 | 副总经理兼董事会秘书 | A |
| 3 | 袁泉 | 副总经理 | A |
| 4 | 金勇俊 | 副总经理 | B |
| 5 | 张海兰 | 副总经理 | B |
6、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。
详细内容见于2020年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的通告》（公告编号：2020-034）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会二○二○年八月二十二日