读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
启明信息:第五届董事会2019年第七次临时会议决议的公告 下载公告
公告日期:2019-12-13

启明信息技术股份有限公司第五届董事会2019年第七次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2019年12月12日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2019年第七次临时会议。本次会议的会议通知已于2019年12月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人;应参与表决董事7人,实际以通讯形式参与表决董事7人,会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

董事会成员以通讯表决的方式,做出了如下决议:

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事王强先生需回避表决,非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案不需提请公司股东大会审议。

详细内容见于2019年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2019-034)。特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会二○一九年十二月十三日


  附件:公告原文
返回页顶