科大讯飞股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》， 为保障公司境外全资子公司Iflytek (Hong Kong) Company Limited的正常经营与发展需要，同意公司为其提供担保。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司海外业务战略目标，公司境外全资子公司Iflytek (Hong Kong) CompanyLimited因经营发展需要，拟向合作银行申请不超过等值5,000万港元的综合授信额度，并由公司为其提供连带保证责任担保，担保额度为不超过等值5,000万港元。担保期限自董事会审议通过之日起至主合同项下的相关银行业务项下被保证人债务履行期届满之后2年止。
根据《股票上市规则》、《公司章程》、《重大经营决策制度》等相关规定，公司此次对Iflytek (Hong Kong) Company Limited提供担保须经董事会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人英文名称：Iflytek (Hong Kong) Company Limited
被担保人中文名称：科大讯飞（香港）有限公司
成立时间：2015年7月16日
注册地点：中国香港
投资总额（ODI）：5,000万港元
经营范围：股权投资、投融资服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。
三、担保协议的主要内容
担保协议的主要内容由公司及被担保人与合作银行协商确定，董事会授权公司总裁根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等。
四、董事会意见
根据公司海外业务战略目标，公司为境外全资子公司Iflytek (Hong Kong) CompanyLimited提供担保，是为保障其正常经营与发展需要。被担保方为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，此次提供担保有利于境外全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度为5,000万港元，折合人民币4,278.26万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的0.54%。截止本公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保总额为140,963.78万元，占最近一期经审计净资产的17.68%；公司累计审批对外担保总额为139,621.02万元，占最近一期经审计净资产的17.52%。基于有效的风险管理，目前公司对外担保的在保余额为6,951.19万元，不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会二〇一九年四月十九日