厦门合兴包装印刷股份有限公司
XiamenHexingPackagingPrintingCo.,Ltd
厦门市同安区同集北路 556 号
2011 年年度报告
证券代码：002228
证券简称：合兴包装
二〇一二年三月
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2011 年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
负个别及连带责任。
二、 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整
性无法保证或存在异议。
三、 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
四、公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无
保留意见的审计报告。
五、公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人
员)蔡丽容声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介........................................................................................................ 4
第二节 会计数据和业务数据摘要............................................................................................ 6
第三节 股本变动及主要股东持股情况.................................................................................... 8
第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.................................................................. 13
第五节 公司治理...................................................................................................................... 19
第六节 内部控制...................................................................................................................... 29
第七节 股东大会情况简介...................................................................................................... 38
第八节 董事会报告.................................................................................................................. 41
第九节 监事会报告.................................................................................................................. 73
第十节 重要事项...................................................................................................................... 76
第十一节 财务报告.................................................................................................................. 85
第十二节 备查文件目录........................................................................................................ 154
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司名称
中文名称：厦门合兴包装印刷股份有限公司
英文名称：Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd
中文简称：合兴包装
二、公司法定代表人：许晓光
三、公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 许晓光（暂代） 王萍萍
联系地址 厦门市同安区同集北路 556 号 厦门市同安区同集北路 556 号
电 话 0592-7896888 0592-7896888
传 真 0592-7896226 0592-7896226
电子信箱 zqb@hxpp.com.cn zqb@hxpp.com.cn
四、公司联系方式
公司注册及办公地址：厦门市同安区同集北路556号
邮政编码：361100
互联网网址：www.hxpp.com.cn
五、公司信息披露媒体
公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董秘办
六、公司股票上市交易所、股票简称及股票代码
股票上市交易所：深圳证券交易所
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2011 年年度报告
股票简称：合兴包装
股票代码：002228
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2007年1月30日
公司最近一次变更登记日期：2011年9月28日
公司注册登记地点：厦门市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：350200400019124
公司税务登记证号：350221612016388
公司组织机构代码：61201638-8
公司聘请的会计师事务所名称：京都天华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
签字会计师姓名：冯万奇、刘海山
厦门合兴包装印刷股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司近三年主要会计数据及财务指标
1、主要会计数据
