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合兴包装:第五届董事会第十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-29

厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十五次会议于2020年8月27日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2020年8月17日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》;

经认真审议,董事会认为:公司2020年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2020年半年度的财务状况和经营成果等情况。

公司2020年半年度报告全文及摘要请详见2020年8月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时,半年报摘要刊载于2020年8月29日《证券时报》《证券日报》。

二、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《厦门合兴包装印刷股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2020年8月29日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会二O二O年八月二十七日


  附件:公告原文
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