厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2020年5月26日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2020年5月21日公司2019年年度股东大会结束后现场发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》。
根据公司2019年年度股东大会决议，公司将实施2019年年度权益分派方案，以权益分派股权登记日当日（即2020年6月3日）的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。根据合兴转债转股价格调整的相关条款，同意将合兴转债的转股价格由原来的4.38元/股调整为4.28元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2020年5月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会二Ｏ二Ｏ年五月二十六日