厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议于2019年9月4日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月30日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；
经审核，董事会认为本次使用募集资金对全资子公司湖北合信智能包装科技有限公司（以下简称“湖北合信”）和青岛合兴包装有限公司（以下简称“青岛合兴”）进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
同意使用本次公开发行可转换公司债券募集资金向湖北合信增资33,512.00万元用于实施“环保包装工业4.0智能工厂建设项目”，同意使用本次公开发行可转换公司债券募集资金向青岛合兴增资24,498.89万元（暂未包含截至注资实施日的利息部分）用于实施“青岛合兴包装有限公司纸箱生产建设项目”。
该事项已经独立董事、监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司出具明确同意意见。具体内容详见2019年9月5日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于以募集资
金向全资子公司增资实施募投项目的公告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，同意公司全资子公司湖北合信和青岛合兴开设以下募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用；同意公司、湖北合信和青岛合兴与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
序号
| 序号 | 账户名称 | 开户银行 | 账户号码 |
| 1 | 湖北合信智能包装科技有限公司 | 40390001040050193 | 中国农业银行股份有限公司厦门同安支行 |
| 2 | 湖北合信智能包装科技有限公司 | 4100028519200162222 | 中国工商银行股份有限公司厦门同安支行 |
| 3 | 青岛合兴包装有限公司 | 35150198120100002106 | 中国建设银行股份有限公司厦门同安支行 |
| 4 | 青岛合兴包装有限公司 | 426077943335 | 中国银行厦门同安支行营业部 |
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会二〇一九年九月四日