三力士股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2024年4月1日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
2.会议于2024年4月8日在16：30在公司会议室以现场方式召开。
3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4.会议由沈国建先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1.审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
同意选举沈国建先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
沈国建先生简历详见简历。
三．备查文件
1.第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会
二〇二四年四月九日
附件：
第八届监事会主席候选人简历
沈国建先生，1968年8月出生，中国国籍，中共党员，大专学历。1986年4月进入公司，历任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、副车间主任，现任公司监事会主席兼车间主任。
沈国建先生未持有三力士股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。