江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于子公司土地收储有关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、子公司土地收储有关事项的概述
为加快推进旧区改造，实施城市规划，上海市虹口区土地发展中心拟对公司子公司上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂（以下简称“上手厂”）名下的上海市虹口区粤秀路351号地块相关国有土地使用权、房屋、地上及地下建筑物/构筑物（以下简称“标的地块”）实施收储（以下简称“本次收储”）。
公司于2022年11月28日召开第五届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂名下地块收储有关事项的议案》，同意上手厂本次收储；并为高效、有序地完成上手厂本次收储工作，特提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在标的地块收储综合补偿金额不低于9.9亿元的前提下，全权处理与本次收储有关的事项，授权期限为股东大会审议通过之日起六个月。前述议案尚需提交股东大会审议。
本次收储不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的地块情况
（一） 标的地块的基本情况如下：
1、标的地块位于：上海市虹口区粤秀路351号；
2、标的地块的房地产权证号为：沪房地虹字（2002）第007191号；
3、标的地块的证载权利人为上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂；
4、标的地块的面积：土地面积为38,490平方米，建筑面积29,457平方米，
搭建面积5,574.7平方米；
5、标的地块的土地性质为划拨，用途为工业。
（二） 标的地块不存在抵押、质押及其他权利限制，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。
（三） 公司将根据有关法律法规规定，聘请评估机构对标的地块进行评估。
三、本次收储对公司的影响
本次收储系政府有关部门提议，能有效利用土地资源，提高资产使用效率，对上手厂及公司生产经营不会产生影响。本次收储将遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司利益的情况。
四、独立董事意见
本次收储能有效利用土地资源，提高资产使用效率；提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次收储有关事项是为高效、有序完成本次收储工作所需，有利于保障本次收储工作的顺利进行，授权的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022修订）》等有关法律、法规及规范性文件及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次收储，亦同意董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次收储有关的事项。
五、其他事项
1、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂名下地块收储有关事项的议案》尚待提交股东大会审议。
2、本次收储尚未签署相关协议，具有一定的不确定性。
3、公司将根据有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次收储的进展情况严格履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日