证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2022-048
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日召开第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》，定于2022年12月8日召开公司2022年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2022年11月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-045）。
公司第五届董事会第二十一次临时会议于2022年11月28日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂名下地块收储有关事项的议案》（以下简称“临时提案”），前述议案尚需提交股东大会审议。同日，公司董事会收到单独持有公司3%以上股份的股东吴群先生提交的《关于提请增加江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函》，从规范公司运作和提高决策效率的角度考虑，吴群先生提议将前述议案作为临时增加的提案，提交公司2022年第二次临时股东大会审议。前述议案的具体内容详见公司于2022年11月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-046）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2022修订）》及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，吴群先生目前直接持有公司股份77,389,840股，占公司总股本的7.72%，吴群先生提出增加临时提案
提交公司2022年第二次临时股东大会审议的事项符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2022年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2022年11月23日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-045）其他事项不变。现对公司2022年第二次临时股东大会审议事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会；
（二）会议的召集人：公司董事会；经本公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2022年第二次临时股东大会；
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2022年12月8日下午13:30
2、网络投票时间：2022年12月8日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月8日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年12月2日
（七）会议出席对象：
1、在2022年12月2日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2022年12月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗1号楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |
| 非累积投票提案 | |||
| 1.00 | 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案 | √ | |
| 2.00 | 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案 | 作为投票对象的子议案数：（10） | |
| 2.01 | 发行证券的种类和面值 | √ | |
| 2.02 | 发行时间 | √ | |
| 2.03 | 发行方式 | √ | |
| 2.04 | 发行规模 | √ | |
| 2.05 | GDR在存续期内的规模 | √ | |
| 2.06 | GDR与基础证券A股股票的转换率 | √ | |
| 2.07 | 定价方式 | √ | |
| 2.08 | 发行对象 | √ | |
| 2.09 | GDR与基础证券A股股票的转换限制期 | √ | |
| 2.10 | 承销方式 | √ | |
| 3.00 | 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案 | √ | |
| 4.00 | 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案 | √ | |
| 5.00 | 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案 | √ |
| 6.00 |
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
| √ | ||
| 7.00 | 关于修订公司GDR上市后适用的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》及其附件的议案 | √ |
| 8.00 | 关于提名钟明霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 | √ |
| 9.00 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂名下地块收储有关事项的议案 | √ |
2、本次股东大会仅选举一名独立董事，故此次选举不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、上述议案中，议案1、2、3、5、8、9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
4、上述议案中，议案1、2、3、4、5、6、7、9为特别决议议案，应当由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。
5、以上议案具体内容详见公司于2022年11月23日、2022年11月29日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议公告》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第五届监事会第八次临时会议决议的公告》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司<公司章程>及其附件修订对照表》及修订后的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程（草案）》及其附件、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议决议的公告》、《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于子公司土地收储有关事项的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2022年12月5日9:30-11:30、14:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代
理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
2、法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，不接受电话登记。
四、网络投票程序
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王瑞洁、张雨阳；
电话：0511-86900876；
传真：0511-86900876；
地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室
邮编：212300
2、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十次临时会议决议；
2、第五届监事会第八次临时会议决议；
3、第五届董事会第二十一次临时会议决议；
4、关于提请增加江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会临时提案的函。
附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：股东大会授权委托书
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362223，投票简称：“鱼跃投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月8日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2022年12月8日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案 | 作为投票对象的子议案数：（10） | |||
| 2.01 | 发行证券的种类和面值 | √ | |||
| 2.02 | 发行时间 | √ | |||
| 2.03 | 发行方式 | √ | |||
| 2.04 | 发行规模 | √ | |||
| 2.05 | GDR在存续期内的规模 | √ | |||
| 2.06 | GDR与基础证券A股股票的转换率 | √ | |||
| 2.07 | 定价方式 | √ | |||
| 2.08 | 发行对象 | √ | |||
| 2.09 | GDR与基础证券A股股票的转换限制期 | √ | |||
| 2.10 | 承销方式 | √ | |||
| 3.00 | 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案 | √ | |||
| 6.00 |
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
| √ | |||||
| 7.00 | 关于修订公司GDR上市后适用的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》及其附件的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于提名钟明霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂名下地块收储有关事项的议案 | √ |
委托人（签名或盖章）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股委托日期： 年 月 日有限期限： 自签署日至本次股东大会结束注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。