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鱼跃医疗:监事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-04-17

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第五届监事会第二次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

公司于2021年04月06日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第二次会议的通知。会议于2021年04月16日以通讯表决的形式召开,会议应到监事7名,实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席吕英芳先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、监事会会议审议情况

1、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案

表决结果: 同意:7票;反对: 0票;弃权 :0票

本议案需提交2020年度股东大会审议

2、关于公司《2020年财务决算报告》的议案

表决结果: 同意:7票;反对: 0票;弃权 :0票

本议案需提交2020年度股东大会审议

3、关于公司《2020年度报告及其摘要》的议案

表决结果: 同意:7票;反对: 0票;弃权 :0票

监事会认为:董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2020年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

4、关于公司《2020年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票监事会认为:经审核,公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意该利润分配预案。本议案需提交2020年度股东大会审议。

5、关于公司《2020年度内部控制自我评价报告及自查表》的议案表决结果: 同意:7票;反对: 0票;弃权 :0票监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、关于公司《聘任2021年度审计机构》的议案

表决结果: 同意:7票;反对: 0票;弃权 :0票监事会认为:信永中和会计师事务所有限公司为我公司提供2020年度审计服务。该公司勤勉尽责,能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为本公司提供2021年度的财务审计服务。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

7、关于公司《2020年度募集资金存放与使用情况报告》的议案表决结果: 同意:7票;反对: 0票;弃权 :0票

8、关于公司《公司会计政策变更》的议案

表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票监事会认为:本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益

的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会

二〇二一年四月十七日


  附件:公告原文
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