江苏鱼跃医疗设备股份有限公司第四届监事会第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
2019年1月29日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司’）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第五次临时会议。公司于2019年1月25日以纸质文件及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第五次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事7名, 实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过了提交审议的议案。
二、监事会会议审议情况
1、《关于变更募集资金专户的议案》
表决结果: 会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权通过。
2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果: 会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权通过。
3、《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果: 会议以7票同意, 0票反对, 0票弃权通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次临时会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会
二〇一九年一月三十日