证券简称：*ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2020－071
大连天宝绿色食品股份有限公司二○一九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一九年年度股东大会召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年6月22日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月22日上午9:15至2020年6月22日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事叶华女士。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为11人，代表有效表决权股份145,387,760股，占公司股份总数766,480,153股的18.9682%。其中：
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表1人，代表1名股东，代表有效表决权股份144,357,360股，占公司股本总额的18.8338%。
2、网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计10名，代表有效表决权股份1,030,400股，占公司股本总额的0.1344%。
3、出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东参与情况
出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共10人，代表有效表决权股份1,030,400股，占公司股本总额的0.1344%。其中：
出席现场投票的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司股本总额的0.0000%；
通过网络投票的中小股东10人，代表股份1,030,400股，占公司股本总额的0.1344%。
本次会议由公司董事会召集，董事叶华女士主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请辽宁壹品律师事务所于婷婷、侯丹妮律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意144,381,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.3077％；反对778,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5357％；弃权227,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1566％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意23,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3195％；反对778,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.5823％；弃权227,700股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的22.0982％。本议案获得通过。
2、审议《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意144,381,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.3077％；反对778,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5357％；弃权227,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1566％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意23,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3195％；反对778,800股，占出席会议中小股东所持股份的75.5823％；弃权227,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的22.0982％。
本议案获得通过。
3、审议《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意144,357,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.2914％；反对802,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5520％；弃权227,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1566％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0194％；反对802,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.8824％；弃权227,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的22.0982％。
本议案获得通过。
4、审议《公司2019年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意144,357,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.2914％；反对802,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.5520％；弃权227,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1566％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0194％；反对802,500股，占出席会议
中小股东所持股份的77.8824％；弃权227,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的22.0982％。
本议案获得通过。
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意144,357,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.2914％；反对772,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5312％；弃权257,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1774％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0194％；反对772,300股，占出席会议中小股东所持股份的74.9515％；弃权257,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的25.0291％。
本议案审议获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。
6、审议《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意144,357,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.2914％；反对1,030,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0194％；反对1,030,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9806％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
公司聘请辽宁壹品律师事务所于婷婷、侯丹妮律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议
2、辽宁壹品律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
2020年6月22日