深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2021年9月30在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2021年9月25日以书面及电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司审计经理的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任胡烽奇先生为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。《关于聘任公司审计经理的公告》（公告编号：2021-048）详见2021年10月8日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2021年10月8日