郑州三全食品股份有限公司2011年年度报告

郑州三全食品股份有限公司
  二 O 一一年年度报告
         股票代码：002216
    股票简称：三全食品
    披露日期：2012 年 4 月 20 日
                     目       录
第一节   重要提示3
第二节   公司基本情况简介4
第三节   会计数据和财务指标摘要6
第四节   股本变动及股东情况8
第五节   董事、监事、高级管理人员和员工情况13
第六节   公司治理19
第七节   内部控制26
第八节   股东大会情况简介32
第九节   董事会报告34
第十节   监事会报告57
第十一节 重要事项60
第十二节 财务报告66
第十三节 备查文件目录67
                         第一节        重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性
和完整性无法保证或存在异议。
    3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
    4、京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
    5、公司董事长陈南先生、财务负责人管建明先生及会计机构负责人李娜女
士保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                     第二节            公司基本情况简介
一、公司法定名称
            中文名称：郑州三全食品股份有限公司
            英文名称：ZHENGZHOU SANQUAN       FOODS CO. ,LTD
            中文简称：三全食品
二、公司法定代表人：陈南
三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
股票简称              三全食品
股票代码
上市证券交易所        深圳证券交易所
                      董事会秘书                     证券事务代表
姓名                  郑晓东                         徐晓
联系地址              郑州市综合投资区长兴路中段     郑州市综合投资区长兴路中段
电话                  0371-63987832                  0371-63987832
传真                  0371-63988183                  0371-63988183
电子信箱              [e-mail]      [e-mail]
四、公司注册地址：郑州市综合投资区长兴路中段
       公司办公地址：郑州市综合投资区长兴路中段
       邮 政 编 码：450044
       网        址：http://www.sanquan.com
       电 子 邮 箱：[e-mail]
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
       登载年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
       公司年度报告备置地点：      公司证券法务部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
       股票简称：三全食品
       股票代码：002216
七、公司其它有关资料
       公司最新一次变更登记日期：2011 年 12 月 16 日
       注册登记地点：河南省工商行政管理局
       公司企业法人营业执照注册号：410000400013153
    公司税务登记证号码：410108514683187
    组织机构代码：51468318-7
    公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司
    会计师事务所的办公地址：北京建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
    签字会计师姓名：李惠琦、孙宁
    公司聘请的保荐机构：国信证券股份有限公司
    保荐机构的办公地址：深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦十楼
    签字的保荐代表人姓名：王小刚、戴光辉
八、公司自上市以来的历次注册变更情况
    1、2008 年 1 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]134 号文核准，
公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万股，2008 年 2 月 20 日
公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市。发行后注册资本为人民币 9,350 万
元。本次变更已于 2008 年 5 月 7 日办理了工商变更登记手续。
    2、根据公司 2008 年度利润分配方案，以 2008 年末股本 9,350 万股为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），本次利润分配 1,870
万元，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 10 股，实施后公司
总股本由 9,350 万股增加至 18,700 万股。本次变更已于 2009 年 8 月 14 日办理
了工商变更登记手续。
    3、2011 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1154 号文核准，
公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,054,383 股，2011 年 9 月 9 日在
深圳证券交易所中小企业板上市。发行后注册资本为人民币 201,054,383 元。本
次变更已于 2011 年 12 月 16 日办理了工商变更登记手续。
    在上市后历次变更中，公司法人营业执照注册号：410000400013153，税务
登记证号码：410108514683187，组织机构代码：51468318-7，均未发生变化。
                             第三节           会计数据和财务指标摘要
                 一、报告期内公司主要会计数据
                                                                                        单位：人民币元
                                    项      目                                        金      额
           营业利润                                                                     121,322,558.70
           利润总额                                                                     155,766,969.44
           归属于上市公司股东的净利润                                                   137,809,572.16
           归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                               131,963,003.89
           经营活动产生的现金流量净额                                                   101,444,405.77
                 二、非经常性损益项目及金额
                                                                                           单位：人民币元
              非经常性损益项目                     2011 年金额       附注（如适用） 2010 年金额      2009 年金额
  非流动资产处置损益                                 -716,144.45           -         -5,529,413.28    -2,162,348.12
  计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
  业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定          7,338,907.22                     4,039,410.00      1,959,960.66
  标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                      0.00                            0.00      145,