三全食品股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2022年8月12日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2022年8月23日下午14:30点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权首次授予激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。
经审核，监事会认为：公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。
3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。经审核，监事会认为：
（1）董事会确定的预留授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划（草案）》有关授权日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
（2） 激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本次激励计划的预留授权日、激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授股票期权的条件已经成就。监事会同意以 2022年8月23日为预留授权日，授予37名激励对象360.00万份股票期权，行权价格为19.59元/份。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
2022年8月25日