三全食品股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2022年8月12日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2022年8月23日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》。
2、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权首次授予激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。
根据相关法律法规及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销该等人员已获授但尚未行权的股票期权共计62.00万份。本次注销部分激励对象股票期权后，三全食品2021年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由265人调整为258人，首次授予的股票期权数量由1,473.35万份调整为1,411.35万份。
公司董事李娜女士系本次激励计划的激励对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
独立董事对该议案发表了独立意见。《关于调整公司股票期权首次授予激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》详见刊登于2022年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年8月23日为预留授权日，向37名激励对象授予360.00万份股票期权。
董事李娜女士为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》详见刊登于2022年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2022年8月25日