三全食品股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年5月8日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2021年5月19日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于购买参股公司股权暨关联交易的议案》。
公司控股子公司成都全益食品有限公司（以下简称“成都全益”）拟与魏坤先生签订《锅圈供应链（上海）有限公司股权转让协议》，成都全益拟以人民币0元的价格，受让魏坤先生持有的锅圈供应链（上海）有限公司（以下简称“锅圈供应链”）0.9760%的股权（对应注册资本195,711元，实缴0元）。由于魏坤先生尚未实际出资，受让完成后，成都全益将使用自有资金完成后续10,959.9万元增资（出资）款的缴付义务。本次交易完成后，成都全益持有锅圈供应链的股权比例将由5.9316%增加为6.9076%。
本议案涉及关联交易，关联董事陈南先生、陈希先生、陈泽民先生、贾岭达女士、张雷先生回避表决。具体内容详见2021年5月20日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。
独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2021年5月20日