三全食品股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2021年4月10日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2021年4月20日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到董事9人,实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长主持,公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2021年第一季度报告》。
2、以九票同意,零票反对,零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见刊登于2021年4月22日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对该议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议;
2、公司2021年第一季度报告;
3、独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项独立意见;
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2021年4月22日