证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2021-074
深圳诺普信农化股份有限公司第六届董事会第二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“诺普信”或“公司”）第六届董事会第二次会议（临时）通知于2021年10月22日以传真和邮件方式送达。会议于2021年10月27日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加表决的董事5名，会议由董事长卢柏强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2021年第三季度报告》。
详细内容请见2021年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《深圳诺普信农化股份有限公司2021年第三季度报告》。
二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
公司及全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司（以下简称“诺作物”）、光筑农业集团有限公司（以下简称“光筑集团”）因生产经营的需要，拟分别向广发银行股份有限公司深圳分行申请各不超过3亿元人民币的综合授信业务，额度内可循环使用。三家公司实际使用的授信在任一时点合计不超过3亿元人民币。其中诺普信、诺作物授信额度期限最高不超过2年，光筑集团授信额度期限最高不超过3年。具体以融资合同签定之日算起。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
详细内容请见2021年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的议案》。
详细内容请见2021年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师就相关事项出具了法律意见书。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。
详细内容请见2021年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《公司章程修订案》及《公司章程》（2021年10月）。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。
详细内容请见2021年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○二一年十月二十八日