浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2019年7月30日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于2019年8月8日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事6名，实际参会董事6名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。会议审议通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，针对其中募投项目“红外热像仪建设项目”和“非制冷焦平面阵列探测器建设项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对其达到预定可使用状态的时间进行调整。独立董事对此发表了同意的独立意见。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］192号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票29,333,333股，募集资金总额为44,000.00万元。扣减发行费用1,506.60万元后，非公开发行募集资金净额为42,493.40万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2014]51号《验资报告》验证。
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，满足生产经营过程中的资金需求，公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定以及非公开发行募集资金投资项目建设的规划进度，拟使用不超过8,000万元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户，并在资金全部归还以后2个交易日内予以公告。
浙商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见；公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负责总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
本决议经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、《浙江大立科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《浙江大立科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○一九年八月十日