上海宏达新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的公告
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长黄俊先生
3、股权登记日：2023年1月5日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年1月12日（星期四）下午13：00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月12日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月12日9:15至2023年1月12日15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份161,178,443股，占上市公司总
股份的37.2688％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份34,440,000股，占上市公司总股份的7.9635％。通过网络投票的股东14人，代表股份126,738,443股，占上市公司总股份的29.3053％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份1,002,700股，占上市公司总股份的0.2319％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份1,002,700股，占上市公司总股份的0.2319％。
8、公司董事、监事及高级管理人员以现场或视频方式出席了会议。
9、见证律师以视频方式列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
议案1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决情况：
同意160,962,743股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8662％；反对215,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1338％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意787,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的78.4881％；反对215,700股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的21.5119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
议案2.00 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》总表决情况：
同意35,187,000股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2786％；反对255,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。本议案关联股东回避表决，回避125,735,743股。中小股东总表决情况：
同意747,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的74.4989％；反对255,700股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的25.5011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所委派吴团结律师、赵沁妍律师以视频方式出席了本次会议，委派律师认为公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《北京海润天睿律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
2023年1月13日