证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2021-125
上海宏达新材料股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议的公告
一、会议召开情况
上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十四次会议，本次会议经与会董事同意豁免通知期限。本次会议由全体董事共同推举公司董事黄俊先生主持，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
鉴于公司原代行董事长张雨人先生已辞去代行董事长及董事职务，经与会董事讨论，同意选举黄俊先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
黄俊先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年12月1日发布的《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-118）。
依据《公司章程》相关规定，黄俊先生因担任公司第六届董事会董事长，将同时担任公司法定代表人职务。公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司原董事会各专门委员会委员已辞去相关职务，为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，变更了公司第六届董事会各专门委员会委员，变更后公司第六届董事会各专门委员会主任委员及其委员具体如下：
徐国兴、顾其荣、许良虎为公司第六届董事会审计委员会委员。主任委员：许良虎。
徐国兴、顾其荣、许良虎为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。主任委员：
徐国兴。
黄俊、徐国兴、顾其荣为公司第六届董事会战略委员会委员。主任委员：黄俊。
徐国兴、顾其荣、许良虎为公司第六届董事会提名委员会委员。主任委员：徐国兴。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
（三）《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》
截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第六届董事会董事长黄俊先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
黄俊先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
办公电话：021-64036071
电子邮箱：zhengquanbu@002211sh.com
通讯地址：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
（四）《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司原总经理周军先生已经辞去相关职务，公司董事会同意聘任徐国兴先生
为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
徐国兴先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
徐国兴先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2021年12月1日发布的《关于补选董事、监事的公告》（公告编号：2021-118）。
公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
（五）《关于变更公司内审负责人的议案》
公司董事会于近日收到公司内审负责人杨柳女士的辞职报告，杨柳女士因个人原因辞去公司内审负责人职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
鉴于此，经公司董事会审计委员会提名以及与会董事讨论，同意聘请张策先生担任公司内审部门负责人，任期自就任之日起至第六届董事会任期届满之日止。
张策先生简历详见公司披露的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：
2021-126）附件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。议案通过。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司
董 事 会二〇二一年十二月十七日