证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2020-029
上海宏达新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
1、本次会议的通知已于2020年3月9日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，后于2020年3月20日经董事会审议将召开时间调整至2020年3月30日，于2020年3月25日经董事会审议决定取消2020年第一次临时股东大会对《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案的审议。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第五届董事会
2、主持人：公司董事长杨鑫先生
3、股权登记日：2020年3月18日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年3月30日（星期一）下午13：00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月30日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月30日9:15至2020年3月30日15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份165,540,744股，占上市公司总股份的38.2775％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份122,101,000股，占上市公司总股份的28.2330％。 通过网络投票的股东7人，代表股份43,439,744股，占上市公司总股份的
10.0444％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份281,401股，占上市公司总股份的0.0651％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的
0.0002％。
通过网络投票的股东6人，代表股份280,401股，占上市公司总股份的
0.0648％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了逐项审议《关于修改公司章程及相关制度的议案》，具体情况如下：
议案1.01 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：
同意165,499,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；反对41,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意240,200股，占出席会议中小股东所持股份的85.3586％；反对41,201
股，占出席会议中小股东所持股份的14.6414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.02 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》总表决情况：
同意165,499,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；反对41,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意240,200股，占出席会议中小股东所持股份的85.3586％；反对41,201股，占出席会议中小股东所持股份的14.6414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.03 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》总表决情况：
同意165,499,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；反对41,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意240,200股，占出席会议中小股东所持股份的85.3586％；反对41,201股，占出席会议中小股东所持股份的14.6414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.04 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》总表决情况：
同意165,499,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；反对41,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意240,200股，占出席会议中小股东所持股份的85.3586％；反对41,201股，占出席会议中小股东所持股份的14.6414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.05 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》总表决情况：
同意165,499,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；反对41,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意240,200股，占出席会议中小股东所持股份的85.3586％；反对41,201股，占出席会议中小股东所持股份的14.6414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.06 《关于制定＜关联交易管理制度＞的议案》总表决情况：
同意165,499,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；反对41,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意240,200股，占出席会议中小股东所持股份的85.3586％；反对41,201股，占出席会议中小股东所持股份的14.6414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案1.07 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》总表决情况：
同意165,499,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；反对41,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意240,200股，占出席会议中小股东所持股份的85.3586％；反对41,201股，占出席会议中小股东所持股份的14.6414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据《公司法》及《公司章程》的相关法律和规定，上述议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过生效。
三、律师出具的法律意见
上海合勤律师事务所委派梁翰林律师、肖愈律师出席了本次会议，委派律师认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、上海合勤律师事务所出具的《上海合勤律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月三十一日