证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2020-014
上海宏达新材料股份有限公司关于修改公司章程及相关制度的公告
经上海宏达新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议审议，公司对公司章程及相关制度进行了修改或制定，具体内容如下：
一、《公司章程》的修订情况
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际需要，公司对《公司章程》进行了修订。
因修改涉及内容较多，包括部分条款的删减、增补，序号已无法一一对应，且尚有少量不影响条文含义的标点符号、字词、编号调整。
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修改后的《公司章程》全文，该修订待公司股东大会审议批准后生效。
二、《股东大会议事规则》的修订情况
为了维护股东的合法权益，保证公司股东大会规范、高效、平稳运作，根据上市公司监管规定的新变化，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修改后的《股东大会议事规则》全文，该修订待公司股东大会审议批准后生效。
三、《董事会议事规则》的修订情况
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据上市公司监管规定的新变化，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修改后的《董事会议事规则》全文，该修订待公司股东大会审议批准后生效。
四、《监事会议事规则》的修订情况
为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据公司实际需要，公司对《监事会议事规则》进行了修订。
详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了修改后的《监事会议事规则》全文，该修订待公司股东大会审议批准后生效。
五、《对外投资管理制度》的修订情况
鉴于公司《对外投资管理制度》颁布后中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相继发布了新的相关规定，公司现行《对外投资管理制度》已经不符合上市公司监管规定要求及公司客观实际需求。为进一步规范公司对外投资行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司根据监管规定及实际情况制定新的《对外投资管理制度》，现行《对外投资管理制度》同时废止。
新制定的《对外投资管理制度》待公司股东大会审议批准后生效，详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》全文。
六、《关联交易管理制度》的修订情况
鉴于中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相继发布了有关关联交易相关规定，为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司根据监管规定及实际情况制定《关联交易管理制度》。
新制定的《关联交易管理制度》待公司股东大会审议批准后生效，详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》全文。
七、《募集资金管理制度》的修订情况
鉴于公司《募集资金管理制度》颁布后中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相继发布了有关募集资金管理相关规定，公司现行《募集资金管理制度》已经不符合上市公司监管规定要求及公司客观实际需求。为进一步规范公司募集资金管理行为，公司根据监管规定及实际情况制定新的《募集资金管理制度》，现行《募集资金管理制度》废止。
新制定的《募集资金管理制度》待公司股东大会审议批准后生效，详见公司同 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》全文。
八、《内幕信息知情人登记管理制度》的修订情况
鉴于公司《内幕信息知情人登记管理制度》颁布后中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相继发布了新的相关规定，公司现行《内幕信息知情人登记管理制度》已经不符合上市公司监管规定要求及公司客观实际需求。为进一步规范公司内幕信息知情人管理，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司根据监管规定及实际情况制定新的《内幕信息知情人登记管理制度》，现行《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。
新制定的《内幕信息知情人登记管理制度》经公司董事会审议批准后生效，详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》全文。
特此公告。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年三月九日