合肥城建发展股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次 会议(以下简称“会议”)于2026 年5 月20 日9 时在公司十四楼会议室召开。 会议的通知及议案已经于2026 年5 月15 日以传真、电子邮件等方式告知各位董 事、高级管理人员,会议应到董事10 人,实到董事10 人。会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由董事长宋德润先生主持,公司高级管理人员列席了会议。经与会董事 以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:
一、会议以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 为控股孙公司提供担保的议案》;
《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见2026 年5 月21 日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
二、会议以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 聘任董事会秘书的议案》;
聘任胡远航先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。
《关于聘任董事会秘书的公告》具体内容详见2026 年5 月21 日《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、会议以10 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 变更证券事务代表的议案》。
聘任陈诚先生担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。
《关于变更证券事务代表的公告》具体内容详见2026 年5 月21 日《证券时 报》 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日