证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-077
浙江海利得新材料股份有限公司第七届董事会第一次会议决议的公告
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2019年9月9日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2019年9月16日下午3：30以现场的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
具体内容：公司第七届董事会选举高利民先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
具体内容：公司第七届董事会选举高王伟先生为第七届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
具体内容：公司第七届董事会同意公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
1、战略和投资委员会委员：
主任委员：高利民（董事）
委员：黄卫书（独立董事）、高王伟（董事）
2、提名委员会委员：
主任委员：黄卫书（独立董事）
委员：高利民（董事）、孟繁锋（独立董事）
3、审计委员会委员：
主任委员：平衡（独立董事）委员：葛骏敏（董事）、黄卫书（独立董事）
4、薪酬与考核委员会委员：
主任委员：孟繁锋（独立董事）委员：姚峻（董事）、平衡（独立董事）上述委员会委员任期三年，与第七届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
具体内容：公司第七届董事会决定聘任高王伟先生为公司总经理、吕佩芬女士为公司董事会秘书；
经总经理高王伟先生提名，公司第七届董事会决定聘任葛骏敏先生、姚峻先生、吕佩芬女士、王国松先生、马鹏程先生、沈玉华先生、章林先生、彭皓先生、薛永峰先生、毛启文先生为公司副总经理；聘任吕佩芬女士为公司财务负责人。
上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
具体内容：同意聘任蒋萍萍女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
具体内容：同意聘任姚春霞女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：
投资者专线电话：0573-87989889 传真：0573-87762111
电子邮箱：002206@halead.com
联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路18号
邮 编：314419
七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整股份回购事项的议案》。
《关于调整股份回购事项的公告》（公告编号：2019-079号）详见2019年9月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》，公司独立董事发表的独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2019年9月17日
附件：第七届董事会第一次会议相关人员简历高利民先生，1955年1月20日生，大专，高级经济师。历任海宁市马桥砖瓦厂车间主任，海宁市马桥泡塑厂副厂长，海宁市马桥砖瓦厂厂长、嘉兴海亮皮塑制品有限公司总经理。2001年至今任浙江海利得新材料股份有限公司董事长。截止公告日，高利民先生持有公司213,187,500股，占公司总股本17.43%。高利民先生是公司的控股股东及实际控制人，高利民先生家族三人合计持有公司股份数占公司总股本的33.21%；高利民先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。高王伟先生，1981年1月2日生，大学本科。2006年9月在公司从事销售工作，曾担任上海格迈佳国际贸易有限公司总经理。2007年5月至2011年2月9日任公司副总经理。2011年2月10日至2011年9月19日任公司常务副总经理。2011年9月20日起任公司总经理。2011年10月19日起兼任公司副董事长。
高王伟先生系公司实际控制人、控股股东高利民先生之子。截止公告日，其持有公司股份121,210,095股，占公司总股本的9.91%。高王伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。葛骏敏先生，1962年11月20日生，本科，高级工程师。历任上海石油化工股份有限公司工段长、工程师、主任工程师、技术科长、高级工程师。2002年9月起任公司副总经理。2007年1月至2011年2月9日任公司常务副总经理。2011年2月10日起，任公司副总经理。2011年2月28日起兼任公司董事。截止公告日，葛骏敏先生持有公司股份2,365,125股，占公司总股本0.19%。葛骏敏先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；葛骏敏先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
姚峻先生，1962年8月27日生，经济学硕士, 北京大学、美国马里兰大学研修生，化纤工程师，部劳模，2007至2013年任无锡市人大代表；所学专业：经济、工商行
政管理、化学纤维；工作经历：长期从事化学纤维生产、工艺技术研究、项目建设及企业经营管理工作。历任无锡市太极实业股份有限公司生产车间主任、总师室副主任、科技公司经理、太极助剂有限公司总经理、无锡市国棉一厂副厂长、太极实业股份有限公司副总经理、董事、总经理、江苏太极新材料有限公司董事长等职。2013年8月加盟浙江海利得新材料股份有限公司。2014年3月3日起，任公司董事、副总经理。截止公告日，姚峻先生持有公司股份2,287,500股，占公司总股本0.19%。姚峻先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姚峻先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
吕佩芬女士，1965年11月16日生，本科，会计师。历任湖塘长江纺织厂出纳、马桥围巾厂会计、马桥先锋玩具厂会计、马桥砖瓦厂会计、海宁市利成经编厂会计。2001年5月起任公司财务负责人。2002年12月至今任公司财务负责人、财务部经理；2007年5月至今任公司副总经理、财务负责人。2010年5月14日兼任董事会秘书。截止公告日，吕佩芬女士持有公司股份1,803,515股，占公司总股本0.15%。吕佩芬女士与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吕佩芬女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
王国松先生，1963年2月22日生，大专，助理工程师。曾在湖塘手套厂工作，2002年9月至今任公司副总经理。
截止公告日，王国松先生持有公司股份1,737,200股，占公司总股本0.14%。王国松先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王国松先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
马鹏程先生，1963年4月10日生，本科，工程师。1980年至2002年期间在广源化纤公司工作，任二分厂厂长兼支部书记；2002年进入公司担任生产经理，分管化纤生产技术。2011年2月10日，任公司副总经理。
截止公告日，马鹏程先生持有公司股份843,750股，占公司总股本0.07%。马鹏程先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马鹏程先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
沈玉华先生，1967年9月11日生，本科学历，高级经济师职称。 1989年获得合肥工业大学管理工程工学学士学位。历任亚星汽车集团总经办主任；扬州亚星客车股份有限公司副总经理，党委副书记；太平洋造船集团组织发展高级经理兼大洋造船人力资源总监；2014年12月份起，任海利得公司人力资源总监；2016年8月9日起，任公司副总经理。
截止公告日，沈玉华先生持有公司股份212,500股，占公司总股本0.02%。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；沈玉华先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
章林先生，1981年9月18日生，本科学历，2006年获得浙江工业大学经济学学士学位。历任浙江海利得新材料股份有限公司销售员、销售副经理、销售经理、工业丝销售总监，2016年8月9日起，任公司副总经理。
截止公告日，章林先生持有公司股份350,000股，占公司总股本0.03%，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；章林先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
彭皓先生，1969年2月5日生，复旦大学工商管理硕士学位。历任Honeywell销售经理，Performance Fibers Inc区域销售经理、中国市场营销总监等职务。2012年3月份起，任公司帘子布事业部销售副总，2016年8月9日起，任公司副总经理。
截止公告日，彭皓先生持有公司股份425,000股，占公司总股本0.03%，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；彭皓先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券
交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。薛永峰先生，1979年12月17日生，硕士研究生学历，2008年获得东华大学材料物理与化学工学硕士学位。历任江苏飞驰轮胎股份有限公司技术员、青岛高丽钢线有限公司质量工程师、上海米其林轮胎有限公司钢丝厂质量技术经理、绍矿磁业（上海）有限公司质量经理；2015年7月份起，任海利得公司质量管理部总监；2016年8月9日起，任公司副总经理。截止公告日，薛永峰先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；薛永峰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。毛启文先生，1967年12月27日生，本科学历，1989年获安徽工业大学机械工程学学士学位。历任杭州天元涤纶有限公司副经理、腾龙特种树脂（厦门）有限公司经理、无锡市兴盛新材料科技有限公司副总经理；2019年9月16日起，任浙江海利得新材料股份有限公司副总经理。
截止公告日，毛启文先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；毛启文先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。蒋萍萍女士，1966年2月3日生，四川大学本科学历，中级会计师职称，取得国际注册内部审计师执业资格证书。 2001年5月份进入公司财务部工作， 2008年6月起任公司内部审计机构负责人。蒋萍萍女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。目前持有公司股份255,215股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
姚春霞女士，1993年5月7日生，大学本科学历，财务管理专业。 2016年9月份进入公司财务部工作，并于2019年4月参加深圳证券交易所中小企业板董事会秘书考试取得董事会秘书资格证书，2018年2月起任公司证券事务代表助理。姚春霞女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院
认定的“失信被执行人”，目前未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。