证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-076
浙江海利得新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间为：2019年9月16日（星期一）下午2时30分网络投票时间为：2019年9月15日—2019年9月16日其中：交易系统：2019年9月16日交易时间
互联网：2019年9月15日下午15:00至9月16日下午15:00任意时间
（2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室
（3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长高利民先生
（6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共21人，代表公司股份514,359,112 股，占上市公司总股份的42.0562%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人16人，代表股份490,490,026股，占上市公司总股份的40.1045％。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东5人，代表股份23,869,086股，占上市公司总股份的1.9516％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10 人，代表公司股份98,149,427股，占上市公司总股份的8.0251%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师王骁驰、王省对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，会议审议表决结果如下：
1、 选举第七届董事会4名非独立董事的议案（累积投票方式）
1.01 选举候选人高利民先生为公司第七届董事会非独立董事
会议表决结果：同意 514,354,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小投资者表决情况为：同意98,144,833股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9953%；
高利民先生当选为第七届董事会非独立董事。
1.02 选举候选人高王伟先生为公司第七届董事会非独立董事
会议表决结果：同意514,354,518 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 98,144,833股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9953%；
高王伟先生当选为第七届董事会非独立董事。
1.03选举候选人葛骏敏先生为公司第七届董事会非独立董事
会议表决结果：同意 514,354,519 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小投资者表决情况为：同意98,144,834股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9953%；
葛骏敏先生当选为第七届董事会非独立董事。
1.04选举候选人姚峻先生为公司第七届董事会非独立董事
会议表决结果：同意514,354,519 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 98,144,834股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9953%；
姚峻先生当选为第七届董事会非独立董事。
2、 选举第七届董事会3名独立董事的议案（累积投票方式）
2.01 选举候选人黄卫书先生为公司第七届董事会独立董事
会议表决结果：同意 514,354,516 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 98,144,831股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9953%；
黄卫书先生当选为第七届董事会独立董事。
2.02 选举候选人平衡先生为公司第七届董事会独立董事
会议表决结果：同意 514,354,517股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 98,144,832股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9953%；
平衡先生当选为第七届董事会独立董事。
2.03 选举候选人孟繁锋先生为公司第七届董事会独立董事
会议表决结果：同意 514,354,518股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小投资者表决情况为：同意98,144,833股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9953%；
孟繁锋先生当选为第七届董事会独立董事。
3、 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举候选人熊初珍女士为公司第七届监事会股东代表监事
会议表决结果：同意 514,354,615股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 98,144,930股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9954%；
熊初珍女士当选为第七届监事会股东代表监事。
3.02 选举候选人钱培华女士为公司第七届监事会股东代表监事
会议表决结果：同意 514,354,616 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%。
其中，中小投资者表决情况为：同意98,144,931股，占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9954%；
钱培华女士当选为第七届监事会股东代表监事。
4、关于调整独立董事津贴的议案
会议表决结果：赞成股数为514,355,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9992％；反对股数为4,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0008％；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 ％， 会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为98,145,327股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9958%％；反对股数为4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0041%；弃权100股, 占出席会议有表决权中小股东股数的
0.0001％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件：
1、浙江海利得新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司2019年9月17日