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海利得:第六届监事会第二十二次会议决议的公告 下载公告
公告日期:2019-08-22

浙江海利得新材料股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议的公告

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第二十二次会议通知于2019年8月16日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2019年8月21日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席熊初珍女士主持召开,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事认真审议并通过了以下议案:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

经审核,董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年半年度报告全文及摘要》(公告编号:2019-062)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2019年8月22日的《证券时报》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》( 财会〔 2019〕8 号)、《企业会计准则第 12 号——债务重组》(财会〔 2019〕 9 号)进行的合理变更,对会计政策进行相应变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利

益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》经审核,监事会认为:公司对2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权股票期权予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录4号》及《公司2017年股票期权激励计划(草案)》等相关法律法规的规定。注销原因、人员及数量合法合规,不会对公司股本结构产生影响,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意注销2017年股票期权激励计划首次授予第一个行权期已到期未行权股票期权。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于以自有资产抵押向中国进出口银行申请境外投资固定资产贷款的议案》

公司以自有土地、房产向中国进出口银行浙江省分行提供抵押担保,是为了满足公司融资需求,根据金融机构要求进行,贷款为公司境外投资所需,该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

《关于以自有资产抵押向中国进出口银行申请境外投资固定资产贷款的公告》(公告编号:2019-065)详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2019年8月22日的《证券时报》。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司监事会

2019年8月22日


  附件:公告原文
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