新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次临时会议通知于2020年12月21日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2020年12月22日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让债权的进展暨关联交易的议案》，其中关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表决。
公司董事会同意本次关联交易，本次关联交易方为中铁物总投资有限公司，与公司是同一控制人下的子公司，本次交易构成关联交易。
本次交易事项请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于公开挂牌转让债权的进展暨关联交易的公告》（公告编号：
2020-060）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2020年12月23日