新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议通知于2020年6月28日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2020年7月2日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
1. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在河南省投资设立子公司的议案》；
经董事会决议同意公司在河南省投资设立子公司，子公司暂定名称为“河南国统建材科技有限责任公司”（最终以公司登记机关核准为准），注册资本为1,000万元，其中公司出资560万元，持股比例56%；漯河兴家建材有限公司出资440万元，持股比例44%；均以人民币现金方式出资。
本次投资事项请详见 2020 年 7 月 3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于在河南省投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-041）。
2．9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在四川省珙县投资设立子公司的议案》；
经董事会决议同意公司在四川省宜宾市珙县投资设立子公司，子公司
暂定名称为“四川国统建材科技有限公司”（最终以公司登记机关核准为准），子公司注册资本为3,110万元，其中公司出资1,897.1万元，持股比例61%；北京团和投资管理有限公司出资1,212.9万元，持股比例39%；均以人民币现金方式出资。
本次投资事项请详见 2020 年 7月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的《关于在四川省珙县投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-042）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2020年7月3日