新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议通知于2019年10月18日以书面和电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2019年10月23日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司2019年第三季度报告》。
公司《2019年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，《2019年第三季度报告正文》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。
二、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2019年度各银行间授信额度的议案》。
公司全体董事同意公司在2019年度银行综合授信额度（567,700万元）不变的前提下，将原控股子公司安徽中材立源投资有限公司向建行桐城支行申请的部分授信额度（20,000万元）调整至下列银行，主要用于贷款、承兑汇票、各类保函等业务。
1.公司拟向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元；
2.公司拟向新疆天山农商银行申请8,000万元；
3.公司全资子公司四川国统混凝土制品有限公司拟向成都农村商业银行股份有限公司新都军屯分理处申请2,000万元。上述调整的银行授信额度纳入2019年度公司银行授信额度总额度内，各银行的授信额度、授信期限公司将以各银行最终核定数额、核定有效期为准，2019年度实际用信额度控制在年度批复的融资预算使用额度内，授信担保方式采用信用、公司自有资产抵押、保证等方式。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2019年10月24日