江苏九鼎新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月26日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-26），经事后审查发现股东大会通知的“三、提案编码”和“附件二：授权委托书”内容有误，现更正如下：
更正一：
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累计投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数2人 |
| 1.01 | 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举雷士高先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 非累计投票议案 | ||
| 2.00 | 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》 | √ |
更正为：
表一：本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累计投票议案 | ||
| 1.00 | 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数2人 |
| 1.01 | 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 1.02 | 选举雷志高先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ |
| 非累计投票议案 | ||
| 2.00 | 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》 | √ |
更正二：
附件二：
江苏九鼎新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||||||||||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | ||||||||||
| 累计投票议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||||||||
| 1.00 | 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ | 应选人数2人 | |||||||||
| 1.01 | 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | ||||||||||
| 1.02 | 选举雷士高先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | ||||||||||
| 非累计投票议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 2.00 | 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ | ||||||||||
| 委托人姓名或名称（签章）： | 委托人身份证号码/统一社会信用代码： | |||||||||||
| 委托人持有股数： | 委托人股东账户： | |||||||||||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | |||||||||||
| 委托日期： 年 月 日 | ||||||||||||
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
更正为：
附件二：
江苏九鼎新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||||||||||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | ||||||||||
| 累计投票议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |||||||||||
| 1.00 | 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 | √ | 应选人数2人 | |||||||||
| 1.01 | 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | ||||||||||
| 1.02 | 选举雷志高先生为公司第九届董事会非独立董事 | √ | ||||||||||
| 非累计投票议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||
| 2.00 | 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》 | √ | ||||||||||
| 委托人姓名或名称（签章）： | 委托人身份证号码/统一社会信用代码： | |||||||||||
| 委托人持有股数： | 委托人股东账户： | |||||||||||
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： | |||||||||||
| 委托日期： 年 月 日 | ||||||||||||
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
除上述更正外，其他内容不变。本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意并敬请谅解。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2020年9月30日